讯息：威星智能: 第五届董事会第十次会议决议
来源：证券之星 |
时间：2023-03-13 20:50:10
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-003
浙江威星智能仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五届董事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式向各位
董事发出。
式召开。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
为积极探索新能源领域的业务机会，为公司创造新的利润增长点，董事会同
意公司对江西赛酷新材料有限公司进行投资，其中，公司通过股权转让 方式以
方式以9,600万元人民币认购公司新增注册资本人民币5,846,617元。交 易完成后
合计持有江西赛酷新材料有限公司20.10%的股权。本次对外投资的资金来源主要
为自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网。
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